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2025년 정기주주총회 소집 통지(공고)

2025년 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37 (티로보틱스 회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제14기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서)

대리인 신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석 하시거나 대리인에게 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

2025년 02월 26일

주식회사 모션디바이스 대표이사 안승욱

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

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