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2025년 임시 주주총회 소집통지
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202025년 임시주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
- 아래
-
1. 일 시 : 2025년
01월 22일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37 3동 3층 교육장
3. 회의목적사항
가.
부의안건
제1호
의안 : 자본감소에 관한 건
- 자본의 감소를 하는 사유: 결손 보전에
의한 재무구조 개선
- 자본감소 방법: 보통주 및 우선주
30주를 1주로 병합하는 무상 감자
- 감자기준일: 2025년 02월 25일
- 자본감소 대상 주식 및 자본감소 전후 자본금 변경 내역
주식종류 |
감자전 주식수 |
감자후 주식수 |
감자비율 |
감자전 자본금 |
감자후 자본금 |
보통주 |
82,541 |
2,751 |
0.0333333333 |
825,410,000원 |
27,510,000원 |
우선주 |
27,010 |
900 |
0.0333333333 |
270,100,000원 |
9,000,000원 |
제2호
의안 : 감사 선임의 건
성명 |
생년월일 |
주된직업 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
강면구 |
1959.06.13 |
제이씨솔루션 부사장 |
게이오대
이공학 박사 삼성전자 인하대 전자공학과
겸임교수 ㈜테스 상근
감사 |
이사회 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서)
대리인 신분증
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석 하시거나 대리인에게 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
2025년 01월 07일
주식회사 모션디바이스 대표이사 안승욱
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호
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